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        聯(lián)合懲戒!這類人將納入嚴重失信主體名單 →

        轉(zhuǎn)載 許丹2024/11/27 13:32:03 發(fā)布 IP屬地:未知 來源:微信公眾號 作者:文明漢中 179 閱讀 0 評論 0 點贊

        近日,公安部會同國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部、中國人民銀行聯(lián)合印發(fā)了《電信網(wǎng)絡詐騙及其關聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法》,將于12月1日起正式施行。

        《懲戒辦法》共18條,主要包括懲戒原則、懲戒對象、懲戒措施、分級懲戒、懲戒程序、申訴核查等6個方面內(nèi)容。

        懲戒對象

        • 因?qū)嵤╇娦啪W(wǎng)絡詐騙犯罪活動,或者實施與電信網(wǎng)絡詐騙相關聯(lián)的幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動,妨害信用卡管理,侵犯公民個人信息,掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益及組織他人偷越國(邊)境、偷越國(邊)境等犯罪受過刑事處罰的人員。


        • 經(jīng)設區(qū)的市級以上公安機關認定的:非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包、互聯(lián)網(wǎng)賬號等3張(個)或3次或向3個對象以上;提供實名核驗幫助3張(個)或3次或向3個對象以上;假冒他人身份或者虛構代理關系開立賬號的單位和個人。


        • 懲戒對象為單位的,可以同時對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員實施懲戒。


        懲戒措施


        懲戒措施包括金融懲戒、電信網(wǎng)絡懲戒、信用懲戒。
        銀行業(yè)金融機構、非銀行支付機構應當對懲戒對象落實以下金融懲戒措施——

        • 限制懲戒對象名下銀行賬戶、數(shù)字人民幣錢包的非柜面出金功能,與開立機構既有協(xié)議約定的代扣代繳稅款、社保、水電煤氣費等基本生活保障的款項除外。

        • 停止懲戒對象名下支付賬戶業(yè)務,支付賬戶余額向本人同名銀行賬戶轉(zhuǎn)賬除外。


        • 暫停為懲戒對象新開立支付賬戶、實名數(shù)字人民幣錢包。


        電信業(yè)務經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務提供者應當對懲戒對象落實以下電信網(wǎng)絡懲戒措施——

        • 限制懲戒對象名下的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口等功能以及過戶等業(yè)務。


        • 限制懲戒對象名下電話卡注冊的存在涉詐風險的互聯(lián)網(wǎng)賬號功能及業(yè)務。


        • 不得為懲戒對象開立新的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口存在涉詐風險的互聯(lián)網(wǎng)賬號等以及提供網(wǎng)站、應用程序的分發(fā)、上架等業(yè)務。


        • 在懲戒期內(nèi),懲戒對象在收到公安機關懲戒通知后十個工作日內(nèi)可申請保留一張名下非涉案電話卡。





        信用懲戒措施應當通過以下方式予以落實——

        • 將有關懲戒對象納入“電信網(wǎng)絡詐騙”嚴重失信主體名單共享至全國信用信息共享平臺,并通過“信用中國”網(wǎng)站對嚴重失信主體信息進行公示。

        • 將有關懲戒對象信息納入金融信用信息基礎數(shù)據(jù)庫。



        分級懲戒

        保留被懲戒對象基本金融、通信服務


        《懲戒辦法》對不同懲戒對象實行不同種類的懲戒——
        • 因?qū)嵤╇娦啪W(wǎng)絡詐騙及其關聯(lián)犯罪被追究刑事責任的人,適用金融懲戒、電信網(wǎng)絡懲戒、信用懲戒措施,懲戒期限為3年。

        • 經(jīng)設區(qū)的市級以上公安機關認定具有非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬號、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包、互聯(lián)網(wǎng)賬號等行為的單位、個人或相關組織者,適用金融懲戒、電信網(wǎng)絡懲戒以及納入金融信用信息基礎數(shù)據(jù)庫,懲戒期限為2年。

        《懲戒辦法》在綜合運用懲戒措施的同時,保留了被懲戒對象基本的金融、通信服務確保滿足其基本生活需要。

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