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因?qū)嵤╇娦啪W(wǎng)絡詐騙犯罪活動，或者實施與電信網(wǎng)絡詐騙相關聯(lián)的幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動，妨害信用卡管理，侵犯公民個人信息，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益及組織他人偷越國（邊）境、偷越國（邊）境等犯罪受過刑事處罰的人員。

經(jīng)設區(qū)的市級以上公安機關認定的：非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包、互聯(lián)網(wǎng)賬號等3張（個）或3次或向3個對象以上；提供實名核驗幫助3張（個）或3次或向3個對象以上；假冒他人身份或者虛構代理關系開立賬號的單位和個人。

懲戒對象為單位的，可以同時對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員實施懲戒。

限制懲戒對象名下銀行賬戶、數(shù)字人民幣錢包的非柜面出金功能，與開立機構既有協(xié)議約定的代扣代繳稅款、社保、水電煤氣費等基本生活保障的款項除外。

停止懲戒對象名下支付賬戶業(yè)務，支付賬戶余額向本人同名銀行賬戶轉(zhuǎn)賬除外。

暫停為懲戒對象新開立支付賬戶、實名數(shù)字人民幣錢包。

限制懲戒對象名下的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口等功能以及過戶等業(yè)務。

限制懲戒對象名下電話卡注冊的存在涉詐風險的互聯(lián)網(wǎng)賬號功能及業(yè)務。

不得為懲戒對象開立新的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口，存在涉詐風險的互聯(lián)網(wǎng)賬號等以及提供網(wǎng)站、應用程序的分發(fā)、上架等業(yè)務。

在懲戒期內(nèi)，懲戒對象在收到公安機關懲戒通知后十個工作日內(nèi)可申請保留一張名下非涉案電話卡。

將有關懲戒對象納入“電信網(wǎng)絡詐騙”嚴重失信主體名單，共享至全國信用信息共享平臺，并通過“信用中國”網(wǎng)站對嚴重失信主體信息進行公示。

將有關懲戒對象信息納入金融信用信息基礎數(shù)據(jù)庫。

經(jīng)設區(qū)的市級以上公安機關認定具有非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬號、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包、互聯(lián)網(wǎng)賬號等行為的單位、個人或相關組織者，適用金融懲戒、電信網(wǎng)絡懲戒以及納入金融信用信息基礎數(shù)據(jù)庫，懲戒期限為2年。